El Departamento del Tesoro de EE. UU. procedió el viernes a aislar al Banque Misr EAU del sistema financiero estadounidense, acusándolo de procesar unos 1.800 millones de dólares para empresas vinculadas a redes bancarias en la sombra iraníes.

La Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Tesoro propuso prohibir a los bancos estadounidenses mantener cuentas corresponsales para Banque Misr UAE, alegando que el prestamista se había convertido en un canal importante para el acceso iraní a dólares estadounidenses.

El Tesoro informó que el banco procesó fondos para 103 empresas entre enero de 2024 y junio de 2026, incluyendo aparentes empresas fachada vinculadas al Ministerio de Defensa de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

«Advirtimos que los facilitadores de Irán no pueden seguir disfrutando del acceso al dólar estadounidense y al sistema financiero global», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bissent.

En una medida separada, el Departamento del Tesoro sancionó a Reza Mohammad Taeedi, jefe de la sucursal de Bank Melli en Dubái, así como a Kameng Trading Limited, con sede en Hong Kong, por presunta implicación en evasión de sanciones iraníes.

Las medidas se anunciaron en el marco de la Operación Marginado Económico, una campaña lanzada a principios de esta semana con el objetivo de cortar los canales financieros restantes de Irán. Las restricciones propuestas se aplican únicamente a las operaciones de Banque Misr en los EAU.